[ad_1]

دادستانانی که از فروشندگان مواد مخدر ، قاچاقچیان انسان و پولشویی از سراسر جهان تحت تعقیب قرار گرفتند ، متوجه شدند که مسیر آنها در همان مکانها سرد است: دلاور. داکوتای جنوبی. نوادا

ایالات متحده پناهگاه مجرمان مالی است زیرا قوانین این کشورها به آنها اجازه می دهد تا شرکت هایی ایجاد کنند که مجبور نیستند صاحبان خود را فاش کنند ، غالباً با اطلاعات کمتر از آنچه کتابخانه محلی قبل از قرض گرفتن کتاب به آن نیاز دارد.

سود غیرقانونی شرکتهای مجرمانه وقتی به این شرکتها منتقل می شود به طور م effectivelyثر از بین می رود. ولادیمیر پوتین ممکن است سپرده هایی در بانک های آمریکایی داشته باشد. دولت ایران برای دهه ها مخفیانه دارای یک آسمان خراش در منهتن بوده است. و كلپتوكراتها از سراسر جهان در حال خريد املاك و مستغلات آمريكا با شركتهاي پوسته براي پنهان كردن سود ناشي از آن هستند.

اما به لطف لابی گری توسط ائتلافی از سازمان های حقوق بشر و اجرای قانون ، دیگر نمی توان شرکت های ناشناس در ایالات متحده تأسیس کرد. قانون گذاران متن قانون شفافیت شرکتی را در لایحه عظیم سیاست دفاعی ایالات متحده که از وتو در 2 ژانویه رئیس جمهور دونالد ترامپ تصویب شده بود ، وارد کردند.

ترامپ و دستیارانش ارتباط تنگاتنگی با شرکت های مخفی داشتند. کارمندان سابق مبارزات وی ، پل مانافورت و ریک گیتس ، به جرم پولشویی از طریق شرکت های پوسته ای در دلاور ، که در نهایت در حالی که دامادش جارد کوشنر ، شرکت دیگری را برای پرداخت پول استخدام کرد ، متهم شدند. اعضای خانواده ترامپ ، با استفاده از بودجه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری.

طرفداران قانون جدید آن را مهمترین به روزرسانی قوانین پولشویی در ایالات متحده در یک نسل می دانند. لاکشمی کومار ، کارمند سازمان غیردولتی شفافیت مالی جهانی ، گفت: “شما نمی توانید به فعالیت غیرقانونی در جهان فکر کنید که اساساً نیازی به ایجاد یک شرکت ناشناس نیست.”

سالهاست که مأموران اجرای قانون از دولت می خواهند این شرکت ها را مجبور به افشای املاک و مستغلات خود کند. این اقدامات تا حد زیادی با مخالفت لابی گران بخش مالی ، کارگزاران و کشورها روبرو شده است ، و آنها از دیدگاه دیگری نسبت به ریختن پول های کثیف به مشاغل و خزانه های مالیاتی خود استفاده می کنند. اما سالها لابی گری حتی دلاور و اتاق بازرگانی را به حمایت از این اقدام جدید سوق داده است.

با اجرایی شدن قانون ، شرکت های جدید ملزم به معرفی نام ، آدرس ، تاریخ تولد و گواهینامه رانندگی یا شماره شناسایی ذینفع واقعی به وزارت خزانه داری ایالات متحده هستند. شرکت های ناشناس موجود دو سال فرصت دارند تا اطلاعات یکسانی را ارائه دهند و هرگونه تغییر مالکیت در آینده به اطلاعات به روز نیاز دارد.

برخی استثناهای اساسی وجود دارد – روزنامه نگاران و عموم مردم به این اطلاعات دسترسی نخواهند داشت ، فقط محققان دولتی. برخی از شرکت های شرکتی ، از جمله موسسات خیریه ، صندوق های سرمایه گذاری خاص و شرکت هایی که فعالیت تجاری واقعی را نشان می دهند ، نیز معاف شده اند ، که می تواند منافذ جدیدی برای شرکت کنندگان بد آینده باشد.

با این حال ، قانون جدید نوید می دهد توانایی مجرمان در انتقال پول خود به سیستم مالی قانونی و جلوگیری از فرار مالیاتی را محدود کند.

[ad_2]

منبع: mojeshargh.ir